Une famille condamnée pour blanchiment d'argent suite à des activités suspectes dans un casino à Monaco
Le blanchiment d'argent est l'un des défis majeurs que rencontrent les opérateurs de jeu, qu'il s'agisse de casinos virtuels ou terrestres. Récemment, une affaire à Monaco a mis en lumière les dangers de ce phénomène dans un célèbre casino de la principauté.
Des comportements suspects au Café de Paris
« Leur technique consistait à insérer des billets de 20 € dans les machines, jouer de façon minimale, puis imprimer des tickets d'avoir pour récupérer l’argent en espèces. »
Le 29 août dernier, une famille italienne a été condamnée à Monaco pour une affaire de blanchiment d’argent après avoir attiré l’attention du personnel du casino Café de Paris. Le père, accompagné de sa compagne et de son fils, a été surpris en train d’insérer des sommes importantes dans les machines à sous, sans véritablement jouer. Ce comportement inhabituel a rapidement éveillé les soupçons du personnel de la Société des Bains de Mer (SBM) qui gère le casino.
Selon les employés, la famille a déposé entre 15 000 € et 18 000 € en petites coupures, effectuant ce manège à plusieurs reprises en moins d'une heure. Leur technique consistait à insérer des billets de 20 € dans les machines, jouer de façon minimale, puis imprimer des tickets d'avoir pour récupérer l’argent en espèces. Le tout était minutieusement calibré pour éviter d’attirer l’attention en ne dépassant jamais la limite de 500 €, montant à partir duquel une identification aurait été requise.
Un stratagème de blanchiment démasqué
L’alerte donnée par la SBM a permis aux autorités de Monaco d’intervenir rapidement. À la sortie du casino, la police a intercepté la famille qui transportait plus de 72 000 € en liquide dont 57 000 € trouvés sur le père. Interrogé, ce dernier a tenté de justifier la provenance de l’argent en expliquant qu’il s’agissait de paiements non facturés issus de son entreprise de fabrication de glaces et de chocolats en Italie.
Il a affirmé que la famille était venue à Monaco pour assister au tirage de la Ligue des Champions et qu’ils cherchaient simplement à échanger de petites coupures contre des billets de plus grande valeur. Cette défense n’a cependant pas convaincu les autorités qui ont jugé l’explication insuffisante. Le procureur de Monaco, Stéphane Thibault, a qualifié les agissements de la famille de « blanchiment d’abus de biens sociaux ».
Leur avocat, Me Grégoire Gamerdinger, a tenté de plaider la maladresse, affirmant que la famille n’avait pas l’intention de commettre un crime et que les fonds provenaient d’activités légales. Cependant, la cour n’a pas retenu cet argument.
Des peines de prison avec sursis et des amendes
Après avoir examiné les preuves, le tribunal de Monaco a condamné le père à quinze mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 €. Sa compagne, impliquée dans les transactions, a été condamnée à cinq mois de prison avec sursis et à 5 000 € d'amende. Quant au fils, il a écopé d’un mois de prison avec sursis. Tous trois ont été reconnus coupables de blanchiment d’argent, un délit sévèrement puni à Monaco.
Cette affaire démontre une fois de plus la vigilance des casinos et des autorités dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans un secteur où les transactions financières importantes sont fréquentes, les casinos sont tenus de surveiller attentivement les comportements suspects pour prévenir ce type de criminalité.
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Thomas Riss, fondateur de Casino-en-ligne.info et diplômé de la Sorbonne en Statistique & Learning. Passionné par l'histoire des jeux de casino et un joueur d'échecs habile, il utilise ces compétences pour élaborer des stratégies de jeu sophistiquées. En tant que collectionneur de jetons de casino vintage Thomas combine ses passions pour partager ses connaissances, et promouvoir une approche réfléchie et stratégique des jeux en ligne.